A chave simples para Renato Franchi Unveiled

1 helicoptero, pelo valor aproximado de R$ 17 milhoes por reais, pago com recursos provenientes do cheques

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo de empregados e linha por produção. Ocorre de que a

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a Parcela comercial, já que esta última é de pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste de compra e

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Por convénio com a denúncia feita pelo Ministfoirio Público Federal com base em informações do inquérito instaurado através Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio por Metais Ltda usando a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar este bloqueio de contas determinado através Justiça do Trabalho.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade de máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado por entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a MANEIRAção por umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio do Metais, criada em maio de 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de arrecadar, de forma velada, parte DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava por operaçãeste fraudulenta do emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento de emissão por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas conselhos coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar qual há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

FRANCHI, e quem sou amigo intimo por longa data, porém nunca por isso a minha empresa e submissa as ordens

conta corrente, constou como beneficiário ou como contato do cheques utilizados para muitos pagamentos beneficiando outras

pago a quantia correspondente ao natural comprado (os papeis que comprovam esta conclusãeste estãeste nos

Nesse caso, em 2007, a Nardini adquiriu a Sandretto do Brasil Ltda., filial brasileira por uma empresa italiana do segmento de plásticos, e passou a represar também máquinas injetoras do termoplásticos por alta tecnologia. Ainda pelo mesmo ano, durante a Feira Internacional por Máquinas-Ferramenta e Mecanismos Integrados de Manufatura (Feimafe), lançou este Torno Logic 750, 1 marco na fabricação do tornos CNC tipo pesado, visando atender à demanda por produçãeste por peças voltadas ao setor do infra-estrutura, aquecido pelo crescimento do país e pelos incentivos do governo por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

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